pénzmosás
Szlovákia megerősítette a pénzmosás elleni fellépését, egyes területeken azonban nem történt előrelépés
Szlovákia jelentősen megerősítette a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépését, ugyanakkor egyes területeken nem történt kellő előrelépés.- állapítja meg frissen közzétett jelentésében az Európa Tanács szakértői bizottsága (MONEYVAL) – közölte az Európa Tanács szóvivője, Jaime Rodriguez.
Vádat emeltek Észtországban hat gyanúsított ellen, akik több mint másfél milliárd dollárt moshattak tisztára Dániában
A teljes folyamat rejtve maradt a legnagyobb dán kereskedelmi bank kirendeltségei előtt.
Már Charles Michelt is „nagyon aggasztják a vádak”
Az Európai Tanács elnöke a Politicónak nyilatkozva az Európai Unió hitelességére nézve drámainak és károsnak nevezte a Katargate-botrányt.
