A jelentés szerint Szlovákia komoly jogszabályi reformokat hajtott végre, amelyek a 2020 óta készült korábbi jelentésekben és értékelésekben szereplő ajánlásoknak megfelelően a feltárt technikai hiányosságok széles körét orvosolják.
Az ország megfelelően kezelte a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által jelzett hiányosságokat is. Ennek eredményeként az Európa Tanács szakértői bizottsága 8 ajánlás esetében javulást állapított meg, többek között az ügyfél-azonosítás és a politikailag exponált személyek ellenőrzése terén.
Ugyanakkor elmaradás tapasztalható például a nonprofit szervezetekkel, illetve egyes szabályozásokkal és szankciókkal összefüggő területeken.
A jelentés szerint a Pénzügyi Akció Munkacsoport 40 ajánlása közül Szlovákia jelenleg 7 esetben teljesen, 29 esetben nagyrészt, 4 esetben pedig részleges összhangban van az elvárásokkal, miközben egyetlen ajánlás esetében sem állapítottak meg összeférhetetlenséget.
(TASR)
